حزمة الائتمان والتمويل
أساليب التمويل المصرفى: دورة تحول/حماية الأصول والتدفق النقدي
عدد ساعات البرنامج :42
وصف البرنامج: سيتعرف المشاركين في هذا البرنامج على التحليل المالي للقوائم المالية وتحديد وتحليل مراحل دورة تحول الأصول، وصف الإقراض بحماية الأصول، وضع توقعات التدفقات النقدية المستقبلية وقوائم التدفقات النقدية التاريخية وشرح العناصر الأساسية لاتفاقيات القروض
أعمال إدارة متابعة الائتمان
عدد ساعات البرنامج :15
وصف البرنامج: سيكتسب المشاركون في هذا البرنامج المعارف والمهارات المطلوبة للعمل بإدارة متابعة الائتمان، سيغطي هذا البرنامج مسئوليات ومهام متابعة الائتمان والأنواع المختلفة لأدوات الائتمان والضمانات
الاستعلامات المصرفية
عدد ساعات البرنامج :12
وصف البرنامج: سيساهم هذا البرنامج في صقل خبرات المشاركين فيما يتعلق بعمليات الفحص وجمع المعلومات وإعداد التقارير في إطار عملية تحليل الائتمان
التحليل المالي لأغراض التقييم والتمويل والاستثمار
عدد ساعات البرنامج :25
وصف البرنامج: سيكتسب المشاركون في هذا البرنامج المعارف والمهارات اللازمة لتحليل القوائم المالية والتى تمثل أحد الخطوات الرئيسية في اتخاذ القرارات المالية والقرارات التي تتعلق بالإقراض والتأجير
التمويل العقارى
عدد ساعات البرنامج :18
وصف البرنامج: يتناول هذا البرنامج مفهوم السكن والمسكن الملائم طبقاً لميثاق الأمم المتحدة والدستور المصري وخصائص سوق العقار وانواع العقارات. ثم ينتقل إلى نشأة التمويل العقاري العالمي ثم الى شرح وتعريف التمويل العقاري طبقاً للقانون رقم 148لسنة 2001 ولائحته التنفيذية والتعديلات الجديدة التي أجريت عليه طبقاً للقانون رقم 55 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى شرح مبادرة البنك المركزي لتمويل محدودي ومتوسطي الدخل ودور صندوق الاستثمار العقاري
الديون المتعثرة وطرق معالجتها
عدد ساعات البرنامج :36
وصف البرنامج: سيكتسب المشاركون في هذا البرنامج المهارات اللازمة للتعامل مع القروض المتعثرة وتتضمن تلك المهارات تحديد مؤشرات التعثر، إعادة الجدولة ومتابعة القروض المتعثرة واستخدام طرق مختلفة لمعالجة تعثر القروض
تمويل المشروعات الاستثمارية – تحليل التدفقات النقدية
عدد ساعات البرنامج :40
وصف البرنامج: سيكتسب المشاركين في هذا البرنامج المهارات الخاصة بتحليل التدفقات النقدية لكى يتمكنوا من التوصل إلى و تحليل التدفقات النقدية المتوقعة الخاصة بالمشاريع الاستثمارية
أسس الائتمان المصرفى
عدد ساعات البرنامج :30
وصف البرنامج: سيتعلم المشاركون في نهاية هذا البرنامج القواعد والإجراءات الأساسية لعملية الائتمان.
الجوانب التطبيقية للائتمان المصرفي – حالات عملية
عدد ساعات البرنامج :24
وصف البرنامج: خلال هذا البرنامج، سيكتسب المشارك المهارات والمعلومات اللازمة لتقييم التزام أنشطة الائتمان بالبنوك مع سياسة الائتمان المتبعة في كل بنك وتشريعات ولوائح الإقراض المفروضة على البنوك المصرية. سيتعامل المشارك مع العديد من الحالات لتطبيق ما اكتسبه من معلومات. كما يغطي هذا البرنامج اللوائح التنفيذية لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لعام 2003 بشأن عملية الإقراض واللوائح ذات الصلة الصادرة عن البنك المركزي المصري.
.
Syndicated Loans
Course Hours: 24
Course Description: Participants will get acquainted with the history of the market its inception go through the various stages of syndicated lending from the opening phase of seeking a mandate and negotiating a term sheet to syndicating documenting closing and trading a transaction as well as some options as when restructuring a transaction not terminating the way it was originally envisaged. This program also elaborates the role and duties of each party in the syndicate
Contract Finance
Course Hours: 24
Course Description: Participants will learn the general objectives in contract finance analysis with an emphasis on the difficulty in measuring and valuing risk, contract finance terminology, the structure of contract finance debt and contracts
Financial Modelling using Excel
Course Hours: 40
Course Description: In this course, the participants will learn how to make financial analysis through excel sheets, the importance of financial assessments and how to calculate cost of capital and cash flows.
Fundamentals of Financial Statement Analysis
Course Hours: 24
Course Description: The aim of this course is to provide banking professionals a clear understanding of how and why bankers and other financial professionals analyze financial statements. The target audience is bankers who are new or recent hires to client facing roles and who need to understand the client’s financial performance, balance sheet and cash flows.
Mastering Financial Statement Analysis
Course Hours: 24
Course Description: This course is designed to provide banking professionals with a clear understanding of how and why bankers and other financial professionals analyze financial statements.
Corporate finance
Course Hours: 30
Course Description: In this course participants will understand the Quantitative Methods for Corporate Finance , Financial Statements Analysis ,Capital Structure ,Business Valuations , Corporate Transactions in addition to Corporate Finance Documentation
التحليل المالي لأغراض التقييم والتمويل والاستثمار
عدد ساعات البرنامج :23
وصف البرنامج: سيكتسب المشاركون في هذا البرنامج المعارف والمهارات اللازمة لتحليل القوائم المالية والتى تمثل أحد الخطوات الرئيسية في اتخاذ القرارات المالية والقرارات التي تتعلق بالإقراض والتأجير
تمويل المشروعات الاستثمارية – تحليل التدفقات النقدية
عدد ساعات البرنامج :36
وصف البرنامج: سيكتسب المشاركين في هذا البرنامج المهارات الخاصة بتحليل التدفقات النقدية لكى يتمكنوا من التوصل إلى و تحليل التدفقات النقدية المتوقعة الخاصة بالمشاريع الاستثمارية
أسس الائتمان المصرفى
عدد ساعات البرنامج : 27
وصف البرنامج: سيتعلم المشاركون في نهاية هذا البرنامج القواعد والإجراءات الأساسية لعملية الائتمان
Financial Modelling using Excel
Course Hours: 36
Course Description: In this course, the participants will learn how to make financial analysis through excel sheets, the importance of financial assessments and how to calculate cost of capital and cash flows.
Fundamentals of Financial Statement Analysis
Course Hours: 23
Course Description: The aim of this course is to provide banking professionals a clear understanding of how and why bankers and other financial professionals analyze financial statements. The target audience is bankers who are new or recent hires to client facing roles and who need to understand the client’s financial performance, balance sheet and cash flows.
Mastering Financial Statement Analysis
Course Hours: 22
Course Description: This course is designed to provide banking professionals with a clear understanding of how and why bankers and other financial professionals analyze financial statements.
Project Finance
Course Hours: 36
Course Description: This course is designed to provide banking staff involved with Project Finance with the core skills that they require to build, develop, manage and operate a project lending unit successfully. The emphasis is on the practical as well as the theoretical with numerous examples and case studies throughout the course as well as in depth discussions so that delegates can pool their experiences and learn from both mistakes and successes. The Course is aimed at all key staff ranging from heads of department, managers, project leaders as well as administrators and support personnel. It has been tailored specifically to help all delegates get the best and most cost-effective results from their appraisers and monitors by learning how to manage the information flow and by knowing how to react to it in the most appropriate way.
Introduction to Corporate Banking
Course Hours: 22
Course Description: Corporate banking lies at the heart of much of the activity conducted by a financial institution. Participants in the market need to appreciate the nature of the products available, their role and for whom are they suitable. They need to understand the role of collateral and the pricing of facilities. This course will assist delegates to identify real client needs and show them how to offer sensible solutions that work.
حزمة العمليات المصرفية
الأعراف والقواعد الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية
عدد ساعات البرنامج: 18
وصف البرنامج: سيتعرف المشاركين في هذا البرنامج على كيفية تطبيق الأعراف والقواعد الدولية الموحدة للاعتمادات المستندية، والتمييز بين المستندات الأصلية والصور، وفحص الفواتير ووثائق التأمين، والتعرف على الاعتمادات المستندية الغير مطابقة للأعراف وكيفية التعامل معها
خطابات الضمان المحلية والخارجية والاعتماد الضامن
عدد ساعات البرنامج: 24
وصف البرنامج: يتعرف المشاركون في هذا البرنامج على إجراءات خطابات الضمان وخطابات الاعتماد الضامن، مع التركيز على النواحي العملية والاختلافات الجوهرية بين خطابات الضمان المحلية والخارجية. كما يتعرف المشاركون على الأعراف الدولية الموحدة الصادرة من غرفة التجارة الدولية ((ICC والمنظمة لخطابات الضمان URDG (نشرة758 ) والقواعد المنظمة الإعتمادات الضامنة (ISP 98) نشرة رقم 590 وكذا القوانين المنظمة لخطابات الضمان وهى قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 وقانون المناقصات والمزايدات المصري رقم 89 لسنة 1998 وتعريف مفهوم الكفالات كجزء من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948.
رسائل السويفت اعتمادات وتحصيلات
عدد ساعات البرنامج:20
وصف البرنامج : يتعرف المشاركون في هذا البرنامج على المكونات الأساسية لرسائل السويفت والأنواع المختلفة لعناصر(حقول) الرسالة كما سيتعرفون على العناصر الرئيسية لرسائل السويفت والطريقة المناسبة للتعامل معها فيما يتعلق بالاعتمادات المستندية والتحصيلات
حوالات السويفت (عملاء/ بنوك)
عدد ساعات البرنامج:21
وصف البرنامج: يتعرف المشاركون في هذا البرنامج على مفهوم حقول الرسائل، والعناصر الأساسية في رسائل السويفت والطريقة المثلى لتنفيذ الحوالات. كما يتم تدريب المشاركين على كيفية تقليل الأخطاء المحتملة في التعامل مع المراسلين
Foreign Trade
Course Hours:16
Course Description: In this course, participants will learn what’s meant by Trade Finance; type of shipping documents used in international trade. They will also be able to understand the different types of methods of settlements under the concept of risk ladder; identify types of documentary collections, types of documentary credits and letter of guarantees; they will also understand the various delivery terms used in international trade under Incoterms 2010 rules.
عمليات التجارة الخارجية
عدد ساعات البرنامج:25
وصف البرنامج: تعريف المشاركين بالمنتجات والخدمات التي يقدمها القطاع المصرفي لعملاء التصدير والاستيراد في مجال خدمات التجارة بطريقة عملية باستخدام مجموعة من التمارين المصممة خصيصا لهذا الغرض، وهذه التمارين تدرس فيها مختلف الاعتمادات المستندية والتحصيلات المستندية وذلك ليتمكنوا من عرض الخدمات المناسبة لكل عميل من أجل تحقيق أكبر عائد للعميل والبنك مع الحفاظ على حقوق كل منهما
تصميم وتطوير منتجات التجزئة المصرفية
عدد ساعات البرنامج:25
وصف البرنامج: يوفر هذا البرنامج للمتدربين مختلف المهارات التي يحتاجونها لتصميم وتقديم منتجات وخدمات التجزئة المصرفية، كما أن هذا البرنامج يغطي طبيعة المخاطر المتعلقة بالتجزئة المصرفية، والتوجهات المختلفة في إدارة المخاطر، بما يتضمن أساليب تصنيف الائتمان والتعامل مع الديون المتعثرة
الإطار العام لنظم العمليات المصرفية
عدد ساعات البرنامج:36
وصف البرنامج: يتعرف المشاركون في هذا البرنامج على النظام المصرفي، ودور البنك المركزي المصري ودور البنوك في التنمية الاقتصادية، إلى جانب التعرف على مفهوم التجزئة المصرفية، ومختلف منتجات وخدمات التجزئة المصرفية المقدمة، وتمويل التجارة، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال. كما يكتسب المشاركون المهارات الأساسية اللازمة لأداء العديد من الأعمال المصرفية
تحصيل ومعالجة ديون التجزئة المصرفية
عدد ساعات البرنامج:28
وصف البرنامج: يزود هذا البرنامج المشاركين بكافة الطرق المتبعة لتحصيل ومعالجة منتجات التجزئة المصرفية، كما يتعرفون على طرق تصنيف متأخرات محفظة التجزئة المصرفية وأهمية وكيفية التعامل مع العملاء المتعثرين، اضافة الى حرفية التعامل مع مكاتب التحصيل الخارجية وأهم الإرشادات الواجب اتباعها لتحسين مستوى أداء الموظفين العاملين بإدارة التحصيل والمعالجة.
فحص المستندات المقدمة على قوة الاعتمادات المستندية – حالات عملية
عدد ساعات البرنامج:25
وصف البرنامج: تم تصميم هذا البرنامج لتلبية الاحتياج السوقي الذي تمت ملاحظته مؤخرا، وهو تنمية المهارات الأساسية للعاملين بمجال تمويل التجارة الخارجية. يعمل هذا البرنامج على دعم احتياجات المتدربين ومدهم بالمعرفة اللازمة حول قواعد غرفة التجارة الدولية المعلنة حتى يستطيعون من خلال تلك المعرفة تحديد مطابقة المستندات المقدمة في سياق خطابات الاعتماد، ومقارنتها بشروطه وضوابطه وطبقا لمواصفات المستندات المنصوص عليها في القواعد سالفة الذكر
Quality Management for Banking Operations
Course Hours:12
Course Description: This course is designed to address the deployment of quality management principles for the excellence of operations activities. Observance of Quality Management System (QMS) in carrying out operations activities will lead to increasing and continually developing the operations staff performance and their fundamental skills.
تنمية المهارات الفنية للصراف المباشر
عدد ساعات البرنامج:16
وصف البرنامج: يشتمل هذا البرنامج على المعلومات والمهارات المطلوبة للقيام بكافة العمليات المصرفية المختلفة داخل الفروع، وكذلك يقدم البرنامج فكرة عامة عن النظام المصرفي بمصر ودور البنك المركزي المصرفي بالإضافة إلى عرض نموذج للبنوك مع التعرض لعملياتها المصرفية وكذا أعمال إدارة الخزينة والنقدية، كما يقدم وجهة النظر القانونية لبعض العمليات المصرفية
إدارة السيولة
عدد ساعات البرنامج:12
وصف البرنامج: يهدف هذا البرنامج إلى تعريف المتدربين بأساسيات مراقبة التدفقات النقدية لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد. كذلك يلقي الضوء على أثر كفاءة إدارة التكاليف على اتخاذ بعض القرارات البنكية، وذلك من خلال حالات عملية. وفي النهاية يوضح البرنامج خدمة “إدارة السيولة” التي تقدمها البنوك لعملائها
Trade Finance – Case Studies
Course Hours: 8
Course Description: This course addresses the important issues under international chamber of commerce ICC publications related to trade finance tool. Through which participants (CDCS holders) will refresh their acquired knowledge, and challenge their understanding of ICC publications. Sharing experience and going through some important articles/rules of which they are using in day to day activities. Also, it is important to identify the risk faced when dealing with trade finance tools and how to mitigate that risk, considering the ultimate protection needed for involved parties. The course targets candidates who work in trade activities including trade finance officers who hold CDCS certificates.
إدارة الخزينة والنقدية
عدد ساعات البرنامج:16
وصف البرنامج: في هذا البرنامج سوف يتعرف المتدربين على أهمية إدارة الخزينة والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى التعرف على أثر الإدارة الجيدة
الشمول المالى
عدد ساعات البرنامج:16
وصف البرنامج: هذا البرنامج تم تصميمه لمناقشة موضوع الشمول المالي من خلال جانب العرض والطلب، العرض يمثل دور البنوك في تعزيز الشمول المالي من خلال تقديم الابتكارات التكنولوجية بغرض تيسير وصول الخدمات المالية لأكبر عدد من الافراد وكذلك المساهمة في تحويل المنشآت بغير القطاع الرسمي الى القطاع الرسمي، ايضا سيتم التطرق الى دور المؤسسات الأخرى في تعزيز جانب العرض من خلال التثقيف والتعليم المالي ضمن استراتيجية متكاملة للشمول المالي
Retail Portfolio Management
Course Hours:8
Course Description: This course is designed to highlight the importance of identifying target segment in Retail Banking. It also gives a brief idea about products and services and how they are regularly developed to meet more customers’ needs and hence maximize profile profitability. Finally, the program provides tips about cross selling techniques and its positive impact on managing customer’s portfolio and ensure their engagement.
Wealth Management
Course Hours: 16
Course Description: This course is designed to provide participants with the requisite knowledge to manage portfolios of wealth customers starting by identifying client objectives, going through Investment management techniques up to risk performance analysis.
حماية حقوق العملاء
عدد ساعات البرنامج:6
وصف البرنامج: يهدف البرنامج إلى شرح وتوضيح القواعد التي سنها البنك المركزي المصري في فبراير 2019 لتكون ملزمة وواجبة التنفيذ على جميع البنوك التجارية العاملة بمصر خلال سنة من تاريخ صدورها. يتعرض البرنامج لجميع قواعد العدل والإنصاف وكذلك الإفصاح والشفافية كما يقدم القواعد الملزمة في التعامل مع شكاوى العملاء وما يخص الحقوق والواجبات في النظم البنكية الالكترونية وكيفية تثقيف العملاء بشأن الحقوق والواجبات
التحديثات الجديدة لرسائل السويفت خطابات الضمان
عدد ساعات البرنامج:16
وصف البرنامج: يتعرف المشاركون في هذا البرنامج على رسائل السويفت لخطابات الضمان وفقا لإعادة الهيكلة والتصميم الجديد لرسائل السويفت الخاصة بخطابات الضمان البنكية الذي تم من خلال هيئة السويفت استجابة لمتطلبات التطبيق العملي بالبنوك لتصبح رسائل السويفت لنشاط خطابات الضمان البنكية أكثر تعبيرا من خلال حقول مخصصة لكل عنصر من عناصر بيانات الضمانة وكذا لتلبية الحاجة الى تطويع رسائل السويفت لمزيد من التعامل الآلي.
Cost Efficiency
Course Hours: 6
Course Description: This course provides participants with the modern definition of cost efficiency and how to apply such knowledge in banking management
Cards Operations and Settlement – Introductory
Course Hours:16
Course Description: In this course participants will understand the role of central banks and arrangements for cross-border payments.
Cards Operations and Settlement – Advanced
Course Hours:8
Course Description: This course is designed to provide participants with detailed operations of cards transactions including: Real time payment system, settlement, trends in the card business, security of payment “tokenization”, in addition to providing some briefings about artificial intelligence and blockchain.
How Digital Banking and FinTech is Changing Banking
Course Hours: 7
Course Description: As digital technology rapidly evolves, today’s consumers have higher expectation from financial services and have more choices in meeting their banking needs in less time and inconvenience. This course aims to provide principles and tools in building a proper understanding of the bank digitalization and identifying Fintech
خطابات الضمان المحلية والخارجية والاعتماد الضامن
عدد ساعات البرنامج: 23
وصف البرنامج: يتعرف المشاركون في هذا البرنامج على إجراءات خطابات الضمان وخطابات الاعتماد الضامن، مع التركيز على النواحي العملية والاختلافات الجوهرية بين خطابات الضمان المحلية والخارجية. كما يتعرف المشاركون على الأعراف الدولية الموحدة الصادرة من غرفه التجارة الدولية ((ICC والمنظمة لخطابات الضمان URDG (نشرة758 (والقواعد المنظمة الإعتمادات الضامنة (ISP 98) نشرة رقم 590 وكذا القوانين المنظمة لخطابات الضمان وهى قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 وقانون المناقصات والمزايدات المصري رقم 89 لسنة 1998 وتعريف مفهوم الكفالات كجزء من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948.
عمليات التجارة الخارجية
عدد ساعات البرنامج:23
وصف البرنامج: تعريف المشاركين بالمنتجات والخدمات التي يقدمها القطاع المصرفي لعملاء التصدير والاستيراد في مجال خدمات التجارة بطريقة عملية باستخدام مجموعة من التمارين المصممة خصيصا لهذا الغرض، وهذه التمارين تدرس فيها مختلف الاعتمادات المستندية والتحصيلات المستندية وذلك ليتمكنوا من عرض الخدمات المناسبة لكل عميل من أجل تحقيق أكبر عائد للعميل والبنك مع الحفاظ على حقوق كل منهما.
الإطار العام لنظم العمليات المصرفية
عدد ساعات البرنامج:31
وصف البرنامج: يتعرف المشاركون في هذا البرنامج على النظام المصرفي، ودور البنك المركزي المصري ودور البنوك في التنمية الاقتصادية، إلى جانب التعرف على مفهوم التجزئة المصرفية، ومختلف منتجات وخدمات التجزئة المصرفية المقدمة، وتمويل التجارة، ومتطلبات مكافحة غسل الأموال. كما يكتسب المشاركون المهارات الأساسية اللازمة لأداء العديد من الأعمال المصرفية.
Quality Management for Banking Operations
Course Hours:11
Course Description: This course is designed to address the deployment of quality management principles for the excellence of operations activities. Observance of Quality Management System (QMS) in carrying out operations activities will lead to increasing and continually developing the operations staff performance and their fundamental skills.
تنمية المهارات الفنية للصراف المباشر
عدد ساعات البرنامج:15
وصف البرنامج: يشتمل هذا البرنامج على المعلومات والمهارات المطلوبة للقيام بكافة العمليات المصرفية المختلفة داخل الفروع، وكذلك يقدم البرنامج فكرة عامة عن النظام المصرفي بمصر ودور البنك المركزي المصرفي بالإضافة إلى عرض نموذج للبنوك مع التعرض لعملياتها المصرفية وكذا أعمال إدارة الخزينة والنقدية، كما يقدم وجهة النظر القانونية لبعض العمليات المصرفية
إدارة الخزينة والنقدية
عدد ساعات البرنامج:12
وصف البرنامج: في هذا البرنامج سوف يتعرف المتدربين على أهمية إدارة الخزينة والتحديات التي تواجهها، بالإضافة إلى التعرف على أثر إدارة نقدية فعالة على مستوى خدمة البنوك، بالإضافة إلى الربحية.
Wealth Management
Course Hours: 15
Course Description: This course is designed to provide participants with the requisite knowledge to manage portfolios of wealth customers starting by identifying client objectives, going through Investment management techniques up to risk performance analysis.
حماية حقوق العملاء
عدد ساعات البرنامج:5
وصف البرنامج: يهدف البرنامج إلى شرح وتوضيح القواعد التي سنها البنك المركزي المصري في فبراير 2019 لتكون ملزمة وواجبة التنفيذ على جميع البنوك التجارية العاملة بمصر خلال سنة من تاريخ صدورها. يتعرض البرنامج لجميع قواعد العدل والإنصاف وكذلك الإفصاح والشفافية كما يقدم القواعد الملزمة في التعامل مع شكاوى العملاء وما يخص الحقوق والواجبات في النظم البنكية الالكترونية وكيفية تثقيف العملاء بشأن الحقوق والواجبات
Cost Efficiency
Course Hours: 5
Course Description: This course provides participants with the modern definition of cost efficiency and how to apply such knowledge in banking management
Cards Operations and Settlement – Introductory
Course Hours:15
Course Description: In this course participants will understand the role of central banks and arrangements for cross-border payments.
Cards Operations and Settlement – Advanced
Course Hours: 7
Course Description: This course is designed to provide participants with detailed operations of cards transactions including: Real time payment system, settlement, trends in the card business, security of payment “tokenization”, in addition to providing some briefings about artificial intelligence and blockchain.
How Digital Banking and FinTech is Changing Banking
Course Hours: 7
Course Description: As digital technology rapidly evolves, today’s consumers have higher expectation from financial services and have more choices in meeting their banking needs in less time and inconvenience. This course aims to provide principles and tools in building a proper understanding of the bank digitalization and identifying Fintech
Corporate Debt Recovery and Collection Techniques
Course Hours: 14
Course Description: This course is designed to provide the participants with the key skills that they require to manage and operate a problem loan assessment and recovery system that uses the optimum combination of automation and hands on techniques. It also offers an overview on lending policies in general to ensure mistakes or problems have not become “built in” to the banks system and can be avoided in future without having to take the drastic step of suspending lending completely. The emphasis is on the practical as well as the theoretical with numerous examples and case studies throughout the course as well as in depth discussions so that delegates can pool their experiences and learn from both mistakes and successes.
Retail Banking for Professionals
Course Hours: 29
Course Description: This course is designed to provide participants with a focus on retail banking at both the strategic and operational levels. The participants will gain a better and more detailed understanding of the changing banking business, the current economic climate and the recent regulatory and market challenges
ESG and Risk Management for Banks
Course Hours: 22
Course Description: This course provides overview on ESG and its role within risk management. The participant will know about the key issues that are facing banks it addresses the important topics of the governance of ESG and the impact of ESG matters on a firm. It considers the expectations of stakeholders and the reporting obligations, seeing how these are developing and identifying actions that are successfully being taken by banks to meet these challenges.
Trade Finance
Course Hours: 18
Course Description: This course is designed to provide the participants with the requisite knowledge of trade finance basics and documents in addition to international commerce terms. Participants will learn all needed information about the LCs, Documentary Collections, Guarantees, Working Capital Finance and Factoring.
حزمة الخزانة والاستثمار
Dealing Room Activities
Course Hours: 16
Course Description: In this course, participants will acquire the skills and knowledge necessary to improve their efficiency and productivity in dealing room activities. Participants will learn about foreign exchange markets, the money markets, the time value of money, and derivatives
إدارة الأصول والخصوم
عدد ساعات البرنامج:25
وصف البرنامج: سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على أساسيات تحليل القوائم المالية للبنوك ودور وتأثير إدارة الأصول/ الخصوم في تنفيذ استراتيجيات البنك وتعظيم الربحية. كما يتناول القيمة الزمنية للنقود والعلاقة التبادلية بين المخاطر والعائد ومخاطر السيولة ومخاطر سعر الفائدة بالإضافة إلى الإطار الرقابي الخاص بكفاية رأس المال واتفاقية بازل 2.
الاستثمار فى الأوراق المالية
عدد ساعات البرنامج:15
وصف البرنامج: سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على المبادئ الرئيسية للاستثمار والمتاجرة في الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وحفظ الأوراق المالية
التحليل الأساسى وتقييم الأسهم
عدد ساعات البرنامج:13
وصف البرنامج: سيتعرف المشاركين في البرنامج على كيفية تحليل القوائم المالية للشركات و توقع الأرباح المستقبلية في سبيل تحديد القيمة السوقية العادلة لأسهم الشركات
إدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار
عدد ساعات البرنامج:24
وصف البرنامج: سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على هيكل الأسواق المالية مع التركيز على أسواق رأس المال وأنواع الأدوات المالية المتاحة بها. كما سيتعرفون على أسس إدارة الأموال والمحافظ الاستثمارية بهدف تعظيم العوائد وخفض المخاطر إلى أقل درجة ممكنة
الاندماج والاستحواذ
عدد ساعات البرنامج:16
وصف البرنامج: تمثل عمليات الاندماج والاستحواذ ظاهرة مهمة فيما يقرب من قرن؛ سوف يساعد هذا البرنامج المتدربين على وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الناجحة لعمليات الاندماج والاستحواذ، كما سيتم تعريف الاستراتيجية وفهم الأطر والأدوات وراء عمليات الاندماج والاستحواذ بما يسمح للمؤسسات المختلفة أن تستخدم عمليات الاندماج والاستحواذ لاكتساب ميزة تنافسية وزيادة القيمة للمساهمين
Measuring and Evaluating Banks Performance
Course Hours: 20
Course Description: This program provides participants with the necessary knowledge to analyze and evaluate the banks performance by acquiring the skills of analyzing the financial statements of the banks to identify the financial factors affecting the performance and evaluate its financial position. As well identify the most critical problems inside each bank and the reasons of bank failure.
Fixed Income
Course Hours: 16
Course Description: This course is designed to address primary dealers, staff, dealing room, ALM, auditors and supervisors, back office and financial department staff.
All you need to know about Treasury Products
Course Hours: 21
Course Description: This course is designed to understand the importance of hedging FX and interest rate risks for many of a bank’s customers and how swaps, FX spot and forward and NDFs (Non-deliverable forwards) are used by customers, calculate yields and prices for the major treasury products and will demonstrate how money market and bond securities are issued and priced
Managing Asset & Liability – Advanced
Course Hours: 25
Course Description: In this course, participants will learn the basic elements of banks’ financial statement analysis and the role and impact of asset/liability management in executing bank strategies and enhancing bank profitability. This course will also cover the time value of money, the risk-return trade-off, liquidity risk, interest rate risk, as well as the regulatory framework with regard to capital adequacy.
حزمة الخزانة والاستثمار
برامج التعلم عن بعد
الاستثمار فى الأوراق المالية
عدد ساعات البرنامج:14
وصف البرنامج: سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على المبادئ الرئيسية للاستثمار والمتاجرة في الأوراق المالية وصناديق الاستثمار وحفظ الأوراق المالية
All you need to know about Treasury Products
Course Hours: 20
Course Description: This course is designed to understand the importance of hedging FX and interest rate risks for many of a bank’s customers and how swaps, FX spot and forward and NDFs (Non-deliverable forwards) are used by customers, calculate yields and prices for the major treasury products and will demonstrate how money market and bond securities are issued and priced
Managing Asset & Liability – Advanced
Course Hours: 23
Course Description: In this course, participants will learn the basic elements of banks’ financial statement analysis and the role and impact of asset/liability management in executing bank strategies and enhancing bank profitability. This course will also cover the time value of money, the risk-return trade-off, liquidity risk, interest rate risk, as well as the regulatory framework with regard to capital adequacy.
حزمة المحاسبة والمراجعة
الحسابات والتكاليف فى المصارف
عدد ساعات البرنامج:15
وصف البرنامج: سيتعرف المشاركون في البرنامج التدريبي على أساسيات محاسبة التكاليف وكيفية تصنيف التكاليف بالإضافة إلى كيفية احتساب التكاليف والإيرادات بالبنوك وتصميم نظام لمحاسبة التكاليف
الاتجاهات الحديثة فى المراجعة الداخلية من منظور المخاطر المصرفية
عدد ساعات البرنامج:32
وصف البرنامج: سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على الاتجاهات الحديثة في مجال المراجعة والرقابة الداخلية وأيضا على الدور بالغ الأهمية الذي تضطلع به إدارات المراجعة الداخلية في منظومة العمل المصرفي وكيفية إعداد خطة المراجعة الداخلية وتقارير المراجعة وفقا لمنهج تقييم المخاطر
مؤشرات حدوث الأخطاء والغش فى القوائم المالية
عدد ساعات البرنامج:18
وصف البرنامج: سيتعرف المشاركين في هذا البرنامج على الأنماط المختلفة للتزييف والاحتيال بالقوائم والمستندات المالية كما يكتسبوا مهارات تمكنهم من الكشف عن التزييف والاحتيال. كما سيتعرف المشاركون على أساليب التحقق من صحة القوائم والمستندات المالية
القوائم المالية للشركات فى ضوء معايير المحاسبة المصرية
عدد ساعات البرنامج:18
وصف البرنامج:
سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على أحدث المعايير المحاسبية المستخدمة في إعداد القوائم المالية للشركات وما يتصل بها من تعديلات. كما سيكتسب المشاركون مهارات تمكنهم من التعامل مع العناصر المختلفة للقوائم المالية الخاصة بالشركات ومعرفة المعالجة المحاسبية لتلك العناصر والتأكد من صحتها.
Internal Control System
Course Hours: 16
Course Description: This course aims to introduce the systems of risk management and internal control according to the Committee of Sponsoring Organization (COSO). It also introduces the important role of internal control in risk management and within the frame of implementing corporate governance.
الإطار العام لنظم الرقابة الداخلية
عدد ساعات البرنامج:16
وصف البرنامج: يستعرض هذا البرنامج المفاهيم الحديثة والمعايير الدولية والمبادئ الأساسية للرقابة الداخلية طبقا للجنة بازل، كما يقدم هذا البرنامج الدور الهام الذي تلعبه الرقابة الداخلية في إدارة المخاطر في إطار تطبيقات الحوكمة.
Financial Accounting
Course Hours: 28
Course Description: In this course, participants will understand how to recognize measure and disclose the financial statements elements and disclosures, which will be useful in making critical business decisions. Also, this course provides exactly the right balance between conceptual understanding and technical application and analysis.
Treasury Audit
Course Hours: 32
Course Description: This course aims to introduce the systems of risk management and internal audit according to the international principles and agreements. It also introduces the important role of internal audit in risk management. The course will also demonstrate the practical steps to perform an internal audit assignment and prepare the various reports. During this course participants will be provided with general understanding of typical roles and objectives of Bank Treasury Function which includes (Treasury Front Office (Dealing Room), Treasury Back Office and Treasury Middle Office (Treasury Monitoring Function).
أوراق عمل المدقق الداخلي
عدد ساعات البرنامج:25
وصف البرنامج: سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على كيفية تنفيذ عملهم وفقا للمعايير الدولية الصادرة من المعهد الأمريكي بالإضافة الي معرفة تفاصيل/ »IIA« للمدققين الداخلين تصميم الاوراق المطلوبة )محتويات ملف التدقيق الداخلي(، وكذلك تصميم / تفاصيل جميع أنواع تقارير المراجعة الداخلية.
IT Auditing for Internal Auditors
Course Hours: 24
Course Description: This course explains aspects of IT auditing, describes the establishment of IT audit programs and the process of conducting audits, and identifies the most relevant standards, methodologies, frameworks, and sources of guidance for IT auditing to enable IT Auditors to perform the IT audit function in such a way that maximize the value they provide to the Bank.
Audit Report Writing
Course Hours:12
Course Description: This course will guide the participants to the principles and techniques of internal auditing. As well, it will help them to plan and perform audit work complying with the important and latest standards with good practices
Fundamental of Risk Based Audit
Course Hours:30
Course Description: In this course participants will understand international audit technique and to apply an audit approach based on the risks inherent in the banking activity.
Advanced Risk Based Audit
Course Hours:40
Course Description: This course aims at providing participants with details about global and practical vision on the risk-based audit approach, operational risk auditing and market activities.
The Effectiveness of Internal Control System – Intermediate
Course Hours:12
Course Description: In this course participants will understand the regulatory background as well as a practical vision of banking internal control systems.
الاتجاهات الحديثة فى المراجعة الداخلية من منظور المخاطر المصرفية
عدد ساعات البرنامج:29
وصف البرنامج: سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على الاتجاهات الحديثة في مجال المراجعة والرقابة الداخلية وأيضا على الدور بالغ الأهمية الذي تضطلع به إدارات المراجعة الداخلية في منظومة العمل المصرفي وكيفية إعداد خطة المراجعة الداخلية وتقارير المراجعة وفقا لمنهج تقييم المخاطر
Internal Control System
Course Hours: 12
Course Description: This course aims to introduce the systems of risk management and internal control according to the Committee of Sponsoring Organization (COSO). It also introduces the important role of internal control in risk management and within the frame of implementing corporate governance.
الإطار العام لنظم الرقابة الداخلية
عدد ساعات البرنامج:12
وصف البرنامج: يستعرض هذا البرنامج المفاهيم الحديثة والمعايير الدولية والمبادئ الأساسية للرقابة الداخلية طبقا للجنة بازل، كما يقدم هذا البرنامج الدور الهام الذي تلعبه الرقابة الداخلية في إدارة المخاطر في إطار تطبيقات الحوكمة
Fundamental of Risk Based Audit
Course Hours:27
Course Description: In this course participants will understand international audit technique and to apply an audit approach based on the risks inherent in the banking activity.
Advanced Risk Based Audit
Course Hours:36
Course Description: This course aims at providing participants with details about global and practical vision on the risk-based audit approach, operational risk auditing and market activities.
The Effectiveness of Internal Control System – Intermediate
Course Hours:12
Course Description: In this course participants will understand the regulatory background as well as a practical vision of banking internal control systems.
Effective Budgeting & Cost Control
Course Hours: 14
Course Description: This course enables participants to understand the main concepts and methodology around cost management and budgeting. They will be introduced to examples of best practice budgeting and will consider warning signs related to overspending and will consider the remedial actions available.
حزمة الجوانب القانونية
مقدمة عن أحكام الشيك
عدد ساعات البرنامج:8
وصف البرنامج: سوف يتعرف المشاركون في هذا البرنامج على الإطار القانوني لمختلف أنواع الشيكات، بما في ذلك أحكام الشيك في القانون التجاري وقانون العقوبات. كما سيتعرف المشاركين على كيفية التفرقة بين مختلف أنواع الشيكات
الجرائم المرتبطة بعمليات البنوك
عدد ساعات البرنامج:12
وصف البرنامج: أثناء البرنامج، سوف يتعلم المشاركين تعريف ومناقشة جرائم العمليات المصرفية كما نصت عليها مختلف القوانين والتشريعات المصرية بما في ذلك قانون البنك المركزي، قانون مكافحة غسل الأموال، والقانون التجاري الجديد، وقانون العقوبات
الجوانب القانونية للعمليات المصرفية
عدد ساعات البرنامج:24
وصف البرنامج: أثناء هذا البرنامج، سوف يتعرف المشاركون على الإطار القانوني للأنشطة المصرفية، بالإضافة إلى الجوانب القانونية للتعاملات المصرفية في مصر والتعاملات الأجنبية، بما في ذلك القواعد الدولية الموحدة للتحصيل
أشكال الشركات والقوانين الخاصة بها
عدد ساعات البرنامج:16
وصف البرنامج: هذا البرنامج يهدف إلى عرض جميع القوانين ذات الصلة بأنواع الشركات المختلفة ومساعدة المصرفيين الغير قانونيين للبت في طلبات التسهيلات الائتمانية على أساس قانوني سليم بالإضافة إلى تجنب المشاكل المستقبلية الناتجة عن عدم فهم الجوانب القانونية
التحكيم وبدائل حل المنازعات المصرفية
عدد ساعات البرنامج:20
وصف البرنامج: يتناول هذا البرنامج الإطار القانوني للتحكيم والوساطة والتسوية في المنازعات المالية والمصرفية. وسوف يتعرف المشاركون علي الخطوات الأساسية والاجراءات الخاصة بالتحكيم والطرق البديلة في حل المنازعات، بالإضافة للتطبيق من خلال تدريبهم علي الحالات العملية الفعلية . كما سيتم إعداد المشاركين للعمل كوسطاء في مجال حل المنازعات المصرفية نيابة عن البنك، طبقاً لمتطلبات البنك المركزي المصري في هذا الخصوص
التصالح في جرائم البنوك
عدد ساعات البرنامج:8
وصف البرنامج: في هذا البرنامج، يتعرف المشاركون على القواعد العامة للتصالح في القانون المدني والتصالح في ضوء قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 88 لسنة 2003 والمعدل بالقانون 162 لسنة 2004 والذي أجاز من خلاله التصالح في جرائم البنوك
الجوانب القانونية للائتمان والتمويل
عدد ساعات البرنامج:12
وصف البرنامج: يهدف هذا البرنامج إلى إعطاء المشاركين نظرة عامة عن الجوانب القانونية للائتمان والتمويل في ضوء التحديث الوارد على الفكر الائتماني وما واكبه من تطور تشريعي تحت ما يسمى بالتشريعات المصرفية وأهمها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد 88 لسنة 2003 وما تتضمنه من ضوابط لمنح الائتمان المصرفي.
الجوانب القانونية للإعتمادات المستندية
عدد ساعات البرنامج:6
وصف البرنامج: هذا البرنامج يهدف إلى تعريف المشاركين بالاعتمادات المستندية من حيث طبيعتها واشخاصها والعلاقات الناشئة عنها وذلك من الوجهة القانونية وفقاً لأحكام قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وأهميتها في عقود التجارة الدولية وتمويلها كأداة لثقة يوفرها البنك فاتح الاعتماد لدى كل من طرفى عقد البيع الدولى
العقود الائتمانية والضمانات المصرفية
عدد ساعات البرنامج:6
وصف البرنامج: في هذا البرنامج سيتمكن المشاركين من شرح الأركان الاساسية لعقد الائتمان وكيفية استيفاء بياناته من الناحية القانونية وما يترتب عليه من التزامات المتبادلة بين البنك والعميل
الأحكام القانونية للعقود الإدارية
عدد ساعات البرنامج:8
وصف البرنامج: هذا البرنامج يهدف إلى تعريف المشاركين بأنواع العقود والأحكام العامة لكل عقد (عقد البيع، عقد الإيجار، عقد المقاولات وعقود التوريد)
مقدمة عن احكام الشيك
عدد ساعات البرنامج:7
وصف البرنامج: سوف يتعرف المشاركون في هذا البرنامج على الإطار القانوني لمختلف أنواع الشيكات، بما في ذلك أحكام الشيك في القانون التجاري وقانون العقوبات. كما سيتعرف المشاركين على كيفية التفرقة بين مختلف أنواع الشيكات
الجوانب القانونية للعمليات المصرفية
عدد ساعات البرنامج:21
وصف البرنامج: أثناء هذا البرنامج، سوف يتعرف المشاركون على الإطار القانوني للأنشطة المصرفية، بالإضافة إلى الجوانب القانونية للتعاملات المصرفية في مصر والتعاملات الأجنبية، بما في ذلك القواعد الدولية الموحدة للتحصيل
حزمة إدارة المخاطر
أسس إدارة المخاطر الائتمانية وتقييم الجدارة
عدد ساعات البرنامج:24
وصف البرنامج: سيكتسب المشاركون في هذا البرنامج المعرفة حول مخاطر الائتمان ولجنة بازل حتى يتمكنوا من تحديد درجة المخاطر الائتمانية للمقترضين وتكوين مخصصات القروض لتقليل مخاطر الائتمان، سيتعرف المشاركون أيضاً على أسس تقيم الجدارة الائتمانية للشركات، الأفراد والمشروعات الصغيرة وفقا للقواعد الصادرة عن البنك المركزي المصري
Risk Management for Trade Tools
Course Hours: 18
Course Description: This course addresses the risk related to trade finance tools. Through it, participants will be able to identify the risk faced when dealing with trade finance tools, and how to mitigate that risk. It considers the ultimate protection needed for involved parties who are related to trade finance tools against any expected loss of interests. The course targets candidates who work in trade activities including trade finance officers and credit officers in banks and traders.
Market Risk Management and its Significance to Basel II and III
Course Hours: 24
Course Description: In this course, participants will learn the basics, methodologies, approaches to optimize market risk management and the role that has to be played within any financial institution.
الإطار الدولي لمقررات بازل والطريق الى بازل IV
عدد ساعات البرنامج:24
وصف البرنامج: يهتم الجهاز المصرفي بمتطلبات لجنه بازل للرقابة المصرفية وتهدف هذه اللجنة الى وضع محددات للرقابة المصرفية لتضمن سلامة الجهاز المصرفي العالمي. هناك العديد من المتغيرات العالمية التي تحتم تطبيق متطلبات لجنة بازل باعتبارها واحدة من المعايير العالمية الهامة التي تدعم الجهاز المصرفي في كل دولة خاصة مع وجود العولمة. إن العولمة اثرت على الصناعة المصرفية وجعلتها أكثر فاعلية. وقد تم تصميم هذا البرنامج لتغطيه كافة متطلبات القطاع المصرفي من أجل تطبيق هذه المقررات العالمية
أساليب قياس وإدارة المخاطر
عدد ساعات البرنامج:21
وصف البرنامج: سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على مفهوم إدارة المخاطر والأعمال المرتبطة بها والإجراءات التي تتضمنها في العمل المصرفي، كما سيتعلم المشاركون كيفية تطبيق المناهج الخاصة بقياس وتحديد درجة المخاطر الائتمانية ومخاطر التشغيل، السوق والسيولة، كما سيتعرفون على مبادئ اتفاقية بازل والقواعد الحديثة لإدارة المخاطر في القطاع المصرفي
Retail Credit Risk
Course Hours: 29
Course Description: The participants will gain information about retail risk management & how to control the risk of retail lending through all retail assets products with different strategies & within CBE regulations.
Operational Risk – Best Practice
Course Hours:32
Course Description: This training will show delegates how the correct mix of philosophical and operational elements combine together to ensure success of effective risk control. It provides a clear and deep glance of operational risk inside banks along with a systemic methodology.
إدارة وتحليل مخاطر الائتمان – حالات عملية
عدد ساعات البرنامج:42
وصف البرنامج: تم تصميم هذا البرنامج لتناول العديد من المخاطر الائتمانية ووسائل الحد منها والتي قد تنتج من الإقراض المصرفي مما يساعد في تنمية مهارات العاملين في المجال المصرفي وبخاصة في مجال الائتمان وكذا العاملين بشركات الأموال والأشخاص بالإضافة إلى شركات التأجير التمويلي والصندوق الاجتماعي للتنمية
.
نظرة عامة على إدارة المخاطر التشغيلية
عدد ساعات البرنامج:8
وصف البرنامج: هذا البرنامج موجه إلي المصرفيين في مختلف الأقسام حتى يصبحوا ملمين بمفهوم إدارة المخاطر التشغيلية وتحديد أدوارهم في تقييم وإدارة هذه المخاطر
تقييم مخاطر البنوك والمؤسسات المالية
عدد ساعات البرنامج:21
وصف البرنامج: يزود هذا البرنامج المشاركين بالمعرفة اللازمة لتحليل وتقييم مخاطر التعامل مع المؤسسات المالية (البنكية) وذلك عن طريق اكتسابهم مهارات تحليل القوائم المالية للبنوك للتعرف على العوامل المالية المؤثرة في أداء البنك وتقييم موقفه المالي والائتماني، وكذا التعرف على العوامل غير المالية والبيئة المحيطة ومدى تأثيرها على أداء تلك البنوك. يتناول هذا البرنامج ايضا التعاملات المتبادلة بين البنوك سواء محلية او خارجية والمخاطر المتعلقة بتلك التعاملات
Liquidity Risk Management & Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP)– Overview
Course Hours:12
Course Description:This program provides participants with the fundamental and necessary knowledge about Liquidity Risk Management & the Early Warning Indicators for liquidity crises. In addition, they will learn about the issues relating to the topics under Internal Liquidity Adequacy Assessment process (ILAAP); as well, to identify the liquidity ratios under Basel III (Calculation & Impacts) and recognize the Core Principles of Liquidity Risk Management
.
نظرة عامة على التطبيقات العملية لعملية التقييم الذاتي لكفاية رأس المال (ICAAP)
عدد ساعات البرنامج:12
وصف البرنامج: من خلال هذا البرنامج، سيتم تناول تعريف عملية ومفهوم تقييم رأس المال الداخلي ومتطلبات الإقرار. كما سيتناول تعليمات البنك المركزي المصري. ومن خلال المناقشات سيتم التعرف على كيفية إعداد تقرير تقييم رأس المال الداخلي وكيفية تقييمه
Stress Testing
Course Hours:12
Course Description: In this course, participants will learn the definition of Stress Testing within the ICAAP process and reporting requirements. A highlight on the Central Bank of Egypt’s regulations will take place. Discussions during the course will enable participants to know how to build a satisfactory Stress Test to best serve for the ICAAP process.
Credit Risk Management to Drive Business Growth – Analysis case
Course Hours:43
Course Description: In this course participants will re-cap on key issues in credit risk but it is very much case-study driven. It will give a practical reminder of the key issues in Credit and will look in detail at a series of attractive and unattractive credit applications and other credit scenarios. The cases include a number of ‘near misses’ and the management of loans including loans going into intensive care/ restructuring.
Enterprise Risk Management
Course Hours:20
Course Description: The aim of this course is to provide you with a clear understanding of Enterprise Risk Management and its purpose, Internal Environment, Objective Setting, Event Identification, Risk Assessment, Risk Response, Control Activities, Information and Communication And Monitoring.
Risk Management Framework
Course Hours:24
Course Description: In this course participants will understand risk and the impact of external environment on risk and will know the nine steps of the risk assessment. Participants will identify the function of internal audit.
The Practitioner Guide to Basel II and III
Course Hours: 18
Course Description: This course is designed to understand how the Basel accords significantly affect how banks are structured and the strategies they pursue and will identify regulatory capital at Egyptian banks, credit risk, market risk and how to calculate operational risk.
الإطار الدولي لمقررات بازل والطريق الى بازل IV
عدد ساعات البرنامج:21
وصف البرنامج: يهتم الجهاز المصرفي بمتطلبات لجنة بازل للرقابة المصرفية وتهدف هذه اللجنة الى وضع محددات للرقابة المصرفية لتضمن سلامة الجهاز المصرفي العالمي. هناك العديد من المتغيرات العالمية التي تحتم تطبيق متطلبات لجنة بازل باعتبارها واحدة من المعايير العالمية الهامة التي تدعم الجهاز المصرفي في كل دولة خاصة مع وجود العولمة. إن العولمة أثرت على الصناعة المصرفية وجعلتها أكثر فاعلية. وقد تم تصميم هذا البرنامج لتغطية كافة متطلبات القطاع المصرفي من أجل تطبيق هذه المقررات العالمية
أساليب قياس وإدارة المخاطر
عدد ساعات البرنامج:19
وصف البرنامج: سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على مفهوم إدارة المخاطر والأعمال المرتبطة بها والإجراءات التي تتضمنها في العمل المصرفي، كما سيتعلم المشاركون كيفية تطبيق المناهج الخاصة بقياس وتحديد درجة المخاطر الائتمانية ومخاطر التشغيل، السوق والسيولة، كما سيتعرفون على مبادئ اتفاقية بازل والقواعد الحديثة لإدارة المخاطر في القطاع المصرفي
Retail Credit Risk
Course Hours: 26
Course Description: The participants will gain information about retail risk management & how to control the risk of retail lending through all retail assets products with different strategies & within CBE regulations.
نظرة عامة على إدارة المخاطر التشغيلية
عدد ساعات البرنامج:7
وصف البرنامج: هذا البرنامج موجه إلي المصرفيين في مختلف الأقسام حتى يصبحوا ملمين بمفهوم إدارة المخاطر التشغيلية وتحديد أدوارهم في تقييم وإدارة هذه المخاطر.
Credit risk management to drive business growth – Analysis cases
Course Hours: 38
Course Description: In this course participants will re-cap on key issues in credit risk but it is very much case-study driven. It will give a practical reminder of the key issues in Credit and will look in detail at a series of attractive and unattractive credit applications and other credit scenarios. The cases include a number of ‘near misses’ and the management of loans including loans going into intensive care/ restructuring.
Enterprise Risk Management
Course Hours: 18
Course Description: The aim of this course is to provide you with a clear understanding of Enterprise Risk Management and its purpose, Internal Environment, Objective Setting, Event Identification, Risk Assessment, Risk Response, Control Activities, Information and Communication And Monitoring.
Risk Management Framework
Course Hours: 23
Course Description: In this course participants will understand risk and the impact of external environment on risk. Participants will get introduced to the nine steps of the risk assessment. In addition to identifying the function of internal audit.
The Practitioner Guide to Basel II and III
Course Hours: 17
Course Description: This course is designed to understand how the Basel accords significantly affect how banks are structured and the strategies they pursue. It will identify regulatory capital at Egyptian banks, credit risk, market risk and how to calculate operational risk.
Retail Credit Risk Analysis & Scoring
Course Hours: 22
Course Description: This course is designed to provide Lending Managers, Heads of Departments and senior staff with the key skills that they require to implement or improve their credit scored based lending policies using the optimum combination – for them – of automation and hands on techniques. It also offers a refresher on lending in general to ensure mistakes or problems have not become “built in” to the system and can be avoided in future.
Introduction to Credit Risk
Course Hours:14
Course Description: Credit risk, as an essential element of risk management, is a core operating principle and regulated within both corporate and retail lending institutions. This course will provide participants with an in-depth appreciation of credit risk management, its key concepts, plus monitoring and management under the Basel II and III Accords including an exploration of the areas of credit risk and the type of products which generate this type of risk , the Basel Accords and the regulation for credit risk measurement, management, supervision and disclosure, a description of the approaches for calculating credit risk capital and credit risk governance and reporting.
Introduction to Operational Risk
Course Hours:14
Course Description: This course explores the core elements of operational risk, providing both clarity and its challenges to other areas of risk and internal controls staff within an organization. Practical focus areas covered will include the risk register, loss data, control and risk self-assessment and business process modelling.
Introduction to Operational Risk
Course Hours:22
Course Description: Following the development of a modern operational risk framework and policy, an efficient, effective and successful implementation of operational risk is critical to any bank or financial institution. This course will provide operational risk professionals and specialists with the technical and behavioral knowledge and techniques needed to review, benchmark and refine operational risk plans within a bank or financial organization. With a focus on both qualitative and quantitative techniques, it offers integrated solutions for operational risk and suggesting approaches to the problems that an institution will face in meeting these demanding requirements.
حزمة العمليات المصرفية الإسلامية
صيغ المعاملات المصرفية وفقاً للمفاهيم الشرعية
عدد ساعات البرنامج:30
وصف البرنامج: سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج كيفية التعامل مع الأنواع المختلفة من المعاملات المصرفية وفقاً للمفاهيم الشرعية وذلك عن طريق دراسة ماهية الصيغ وأنواع العقود والخصائص والأهداف لاستخدامها في منتجات الفروع الإسلامية المتنوعة.
المرابحات وضوابطها الشرعية -حالات عملية
ساعات البرنامج:24
وصف البرنامج: يتعرف المشاركين من خلال هذا البرنامج على أسلوب المرابحة في التمويل الإسلامي، بما في ذلك المرابحة الفورية، المرابحة بالتقسيط والمرابحة المستقبلية. كما سيتعرف المشاركون علي الإطار الشرعي للمرابحة
.
مبادئ العمل المصرفي في بنوك المعاملات الاسلامية
ساعات البرنامج:18
وصف البرنامج: سيتعرف المشاركون في هذا البرنامج على أسس المعاملات المصرفية الإسلامية، بما في ذلك المنتجات والإجراءات الخاصة بالخدمات التجارية المالية والخدمات الاستثمارية المصرفية المعاصرة طبقا للشريعة الإسلامية
حزمة الكشف عن التزييف والتزوير
الكشف عن التزييف والتزوير
عدد ساعات البرنامج:28
وصف البرنامج: يكتسب المشاركون أثناء هذا البرنامج المهارات الضرورية لكشف العملات المزيفة والمستندات المزورة، بالإضافة إلى التعرف على مسئوليات موظفي البنوك في التعامل مع حالات التزييف والمستندات المزورة. كما يكتسب المشاركون المهارات اللازمة للتمييز بين التوقيعات والأختام الرسمية الصحيحة والمزورة
الأساليب الحديثة فى تزوير بطاقات الائتمان
عدد ساعات البرنامج:12
وصف البرنامج: تم تصميم هذا البرنامج لتعريف المشاركين بالمهارات الأساسية التي تمكنهم من كشف تزوير البطاقة الإلكترونية وتفادى الجرائم الأخرى المتصلة بمدفوعات البطاقات الإلكترونية
طرق التزوير الحديثة لبطاقات الرقم القومى وكيفية كشفها
عدد ساعات البرنامج:12
وصف البرنامج: تم تصميم هذا البرنامج لتزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة التي تمكنهم من تحديد بطاقة الرقم القومي المزورة
الإصدار الجديد للعملة الأمريكية من فئة المائة دولار
عدد ساعات البرنامج:6
وصف البرنامج:
تم تصميم هذا البرنامج بناء على حاجة السوق الجديدة التي ارتفعت لمعرفة خصائص العملة الورقية الجديدة من فئة المائة دولار الأمريكى ، ولتطوير مهارات العاملين في مجالات الصرف الأجنبي وأسواق الأوراق المالية ووكالات الوساطة لتمكينهم من تحديد خصائص الإصدار الجديد للعملة الورقية من فئة المائة دولار الأمريكي
.
كشف الاحتيال على أجهزة الصراف الآلي
عدد ساعات البرنامج:8
وصف البرنامج: هذا البرنامج مصمم لتمكين المشاركين من مشرفي آلات الصراف الآلي ATM ومسئولي خدمة العملاء من اكتشاف وتحديد عمليات الاحتيال التي تتم على أجهزة الصراف الآلي ATM والتصدي لها والحد منها ومنعها إن أمكن.
.
Latest Fraud Trends in Electronic Payment
Course Hours:16
Course Description: In this course participants will learn how to investigate, detect and prevent fraud in different fields of electronic payments such as cards, ATM’s, e-commerce, none face to face transactions and mobile payment, in addition knowing the latest fraud techniques with practical cases in Egyptian market.
الكشف عن التزييف والتزوير
عدد ساعات البرنامج:21
وصف البرنامج:
يكتسب المشاركون أثناء هذا البرنامج المهارات الضرورية لكشف العملات المزيفة والمستندات المزورة، بالإضافة إلى التعرف على مسئوليات موظفي البنوك في التعامل مع حالات التزييف والمستندات المزورة. كما يكتسب المشاركون المهارات اللازمة للتمييز بين التوقيعات والأختام الرسمية الصحيحة والمزورة
حزمة مكافحة غسل الأموال
مكافحة غسل الأموال – تعريفي
عدد ساعات البرنامج:8
وصف البرنامج: صمم هذا البرنامج إلكساب المتدربين المعرفة بعمليات غسل الأموال وتمويل االرهاب والتعرف على المخاطر المرتبطة بها، وكذا التعريف بالإطار المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع إيضاح دور الأطراف المختلفة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل االرهاب وفقا للتشريع المصري.
مكافحة غسل الأموال – متقدم
عدد ساعات البرنامج:8
وصف البرنامج: صمم هذا البرنامج لإكساب المتدربين المعرفة بالجهات الدولية المنوط بها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الصادرة عنها، مع التركيز على الإجراءات المصرفية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واكساب المتدربين للمهارات اللازمة للتعامل مع حالات الاشتباه والإجراءات الإخطار عن العمليات التي يشتبه في أنها قد تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب أو أية جريمة أخرى
الإطار العام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
عدد ساعات البرنامج:16
وصف البرنامج: تم تصميم هذا البرنامج إلكساب المتدربين المعرفة بغسل الأموال، مخاطره، وعلاقته بتمويل الإرهاب، مع ايضاح الجهات الدولية المنوط بها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الصادرة عنها. يوضح هذا البرنامج أيضا النظام المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد الأطراف الرئيسة لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية وأدوارها األساسية في ذلك الصدد. يركز هذا البرنامج على الإجراءات المصرفية لمواجهة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، واكساب المتدربين المهارات اللازمة للتعامل مع حالات الاشتباه وإجراءات الإخطار عن العمليات التي يشتبه في انها قد تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب أو أية جريمة
مكافحة غسل الأموال للإدارة العليا
عدد ساعات البرنامج:8
وصف البرنامج: تعريف المشاركون على المفاهيم األساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وكيفية مكافحتهما مع عرض أمثلة وحالات عملية وكذا عرض آخر التطورات المحلية والدولية في هذا المجال
الاتجاهات الحديثة في الالتزام المصرفي
عدد ساعات البرنامج:6
وصف البرنامج: يهدف هذا البرنامج التدريبي لتعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للالتزام المصرفي الشامل، بالإضافة إلى التعرف على المكونات والسياسات الرئيسية المحددة للنظام، ونهاية بالتطرق لعدد من الإجراءات التنفيذية التفصيلية الخاصة بتحقيق هذا النظام، مع التوضيح بعدد من الأمثلة العملية.
Compliance Policies and Procedures in Practice
Course Hours: 8
Course Description: In this course participants will understand the key compliance issues and the impact of good and poor compliance for your firm and will discuss how compliance is integral to modern banking.
Converting Compliance Policies and Procedures into Management Actions
Course Hours: 8
Course Description: This course is designed to provide the participants with a clear understanding of how compliance is integral to modern banking as well as exploring some of the key issues for banks, including corporate governance, market abuse, treating customers fairly, the role of compliance in new product launches and money laundering. The cases involve role plays and whistle-blower scenarios.
مكافحة غسل الأموال – متقدم
عدد ساعات البرنامج: 8
وصف البرنامج: صمم هذا البرنامج إلكساب المتدربين المعرفة بالجهات الدولية المنوط بها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الصادرة عنها، مع التركيز على الإجراءات المصرفية لمواجهة غسل الأموال وتمويل اإلرهاب، واكساب المتدربين للمهارات الالزمة للتعامل مع حالات الاشتباه والإجراءات الإخطار عن العمليات التي يشتبه في أنها قد تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب أو أية جريمة أخرى.
الإطار العام لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
عدد ساعات البرنامج: 16
وصف البرنامج: تم تصميم هذا البرنامج إلكساب المتدربين المعرفة بغسل الأموال، مخاطره، وعلاقته بتمويل الإرهاب، مع ايضاح الجهات الدولية المنوط بها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير الصادرة عنها. يوضح هذا البرنامج أيضا النظام المصري لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد الأطراف الرئيسية لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل االرهاب المصرية وأدوارها األساسية في ذلك الصدد. يركز هذا البرنامج على الإجراءات المصرفية لمواجهة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، واكساب المتدربين المهارات اللازمة للتعامل مع حالات الاشتباه وإجراءات الإخطار عن العمليات التي يشتبه في انها قد تتضمن غسل أموال او تمويل إرهاب أو أية جريمة
Fraud Detection, Prevention and Resolution
Course Hours: 22
Course Description: This course is designed to offer practical approaches and techniques for the implementation of the fraud deterrence framework within an organization and proposes the work that needs to be conducted for prevention to establish that it is being undertaken effectively and efficiently.
Preventing, Detecting and Investigating Financial Crime – A Practical Approach
Course Hours: 22
Course Description: This course is designed to complement an institution’s existing practices in the areas of financial crime. It explores these three areas in depth, offering practical advice derived from a wealth of case studies and delivered in an interesting and interactive manner.
Digital Banking, Payments and Financial Crime
Course Hours: 22
Course Description: This course is explaining what is happening in digital banking markets as well as the implications for new and existing market participants. Focusing on the control and risk environments it also reviews the strategy and goals that will be impacted. The course considers the model for digital banking as well as the control environment. Main regulations are also considered as well as the change that is now impacting strategy and approaches. Bitcoin and other cyber currencies as well as Blockchain and its role are also addressed. The attendees will have gained a general introduction to the structure, controls and challenges of operating in this fast-changing sector.
Compliance Policies and Procedures in Practice
Course Hours: 7
Course Description: In this course participants will understand the key compliance issues and the impact of good and poor compliance for your firm and will discuss how compliance is integral to modern banking.
Converting Compliance Policies and Procedures into Management Actions
Course Hours: 7
Course Description: This course is designed to provide the participants with a clear understanding of how compliance is integral to modern banking as well as exploring some of the key issues for banks, including corporate governance, market abuse, treating customers fairly, the role of compliance in new product launches and money laundering. The cases involve role plays and whistle-blower scenarios.
Compliance, Risk and Controls
Course Hours: 29
Course Description: This course addresses the key compliance issues and their control in practice. It commences with a review of the role of the 3 lines and what this will mean in practice/ here is then an introduction to each of the main areas prior to considering compliance and the key areas of risk including the governance aspects. It then deals with a number of the key elements of compliance including elements of conduct risk, financial crime deterrence and sanctions risk. This course enables delegates to have confidence that they are able to adequately control compliance issues, adding value to their organization and providing the necessary assurance that management requires.
حزمة الحوكمة
عدد ساعات البرنامج:12
وصف البرنامج: يتعرف المشاركون في هذا البرنامج على تعليمات حوكمة البنوك الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 5 يوليو 2011 ، وعلى أفضل الممارسات العالمية الصادرة من قبل مؤسسة التمويل الدولية (IFC – مجموعة البنك الدولي والمنتدى العالمي لحوكمة الشركات التابع لمؤسسة التمويل الدولية). سيتعرف أيضا المشاركون على العناصر الرئيسية لبناء نظام حوكمة فعال.
مبادئ حوكمة البنوك
عدد ساعات البرنامج:9
وصف البرنامج:في هذا البرنامج يتعرف المتدربون على مبادئ حوكمة البنوك الصادرة من البنك المركزي المصري )بتاريخ 5 يوليو 2011 وعلى أفضل الممارسات العالمية الصادرة من قبل مؤسسة التمويل الدولية IFC مجموعة البنك الدولي والمنتدى العالمي لحوكمة الشركات التابع لمؤسسة التمويل الدولية. سيتعرف أيضا المشاركون على العناصر الرئيسية لبناء نظام حوكمة فعال مع شرح كيفية بناء وتشكيل هذه العناصر.
Corporate Governance – What Really Matters?
Course Hours:22
Course Description: This course is designed to learn the participant that one of the key lessons that firms have appreciated as a consequence of the recent crisis is the need to adopt an integrated approach to effective management linking all risk areas including governance and compliance with strategy and performance management, poor standards of risk management including governance and compliance risk have led to extensive criticism in many sectors and to catastrophic problems and failure of some of the largest and best-known businesses. In the aftermath of such issues, both market and stakeholder expectations have increased significantly, increasing the responsibilities placed on senior management, developing a sound understanding of corporate governance best practice and comparing this with the approach adopted within your firm is a challenging but essential undertaking. There is a clear challenge of building consistent governance frameworks that also add value to your organization. This will be addressed on this course explaining the main issues and identifying the approaches to be adopted.